深圳市興森快捷電路科技股份有限公司對(duì)外投資公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

    深圳市興森快捷電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2014年6月3日與深圳市高新投創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳大洋洲印務(wù)有限公司、深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司、深圳市沃爾核材股份有限公司、深圳市科陸電子科技股份有限公司、海能達(dá)通信股份有限公司、深圳市元明科技發(fā)展有限公司、深圳市同創(chuàng)盈投資咨詢(xún)有限公司、深圳市金桔創(chuàng)盈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂了《深圳市鵬鼎創(chuàng)盈金融信息服務(wù)股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)起人協(xié)議”或“協(xié)議”）。根據(jù)該協(xié)議，上述發(fā)起人擬設(shè)立深圳市鵬鼎創(chuàng)盈金融信息服務(wù)股份有限公司(以公司注冊(cè)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鵬鼎創(chuàng)盈公司”)，其中本公司以貨幣出資2,000?萬(wàn)元（人民幣，下同），占鵬鼎創(chuàng)盈公司13.33%的股權(quán)。

    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及本公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》的規(guī)定，公司本次對(duì)外投資金額為2,000萬(wàn)元，未超過(guò)2013年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的3%，在公司總經(jīng)理決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)審議。

    本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易各方介紹

    1、深圳市高新投創(chuàng)業(yè)投資有限公司：主要從事創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，注冊(cè)地址為深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈2209號(hào)房，法定代表人為陶軍。

    2、深圳大洋洲印務(wù)有限公司：主要從事卷煙包裝設(shè)計(jì)、印刷及銷(xiāo)售，其母公司為香港上市公司。注冊(cè)地址為深圳市龍崗區(qū)橫崗街道保安社區(qū)簡(jiǎn)龍街21號(hào)， 
法定代表人為黃莉。

    3、深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司：主要從事計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、信息系統(tǒng)咨詢(xún)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。注冊(cè)地址為深圳市高新區(qū)南區(qū)市高新技術(shù)工業(yè)村T3棟B3樓，法定代表人為陳友。

    4、深圳市沃爾核材股份有限公司：主要從事高分子核輻射改性新材料及系列電子、電力新產(chǎn)品和新設(shè)備的研發(fā)、制造及銷(xiāo)售。注冊(cè)地址為深圳市坪山新區(qū)蘭景北路沃爾工業(yè)園，法定代表人為周和平。

    5、深圳市科陸電子科技股份有限公司：主要從事智慧電網(wǎng)和新能源應(yīng)用、節(jié)能減排提供設(shè)備與解決方案。注冊(cè)地址為深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A、B區(qū)五樓，法定代表人為饒陸華。

    6、海能達(dá)通信股份有限公司：主要從事專(zhuān)業(yè)無(wú)線通信終端和集群系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，并提供整體解決方案。注冊(cè)地址為深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)北環(huán)路9108號(hào)海能達(dá)大廈，法定代表人為陳清州。

    7、深圳市元明科技發(fā)展有限公司：主要從事提供信息技術(shù)服務(wù)。注冊(cè)地址為深圳市福田區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1棟5層西5H16，法定代表人為裴欽元。

    8、深圳市同創(chuàng)盈投資咨詢(xún)有限公司：主要從事創(chuàng)業(yè)投資服務(wù)，注冊(cè)地址為深圳市福田區(qū)深南中路新聞大廈1號(hào)樓2210，法定代表人為吳曉文。

    9、深圳市金桔創(chuàng)盈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)：為合資公司的員工持股公司。注冊(cè)地址為深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶源路寶安互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)7棟201室，執(zhí)行事務(wù)合伙人：譚祝君

三、投資標(biāo)的基本情況

    1、名稱(chēng)：深圳市鵬鼎創(chuàng)盈金融信息服務(wù)股份有限公司（暫定名，以工商登 
記為準(zhǔn)）

    2、性質(zhì)：股份有限公司

    3、公司擬注冊(cè)地址：前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)（以工商登記為準(zhǔn)）

    4、法定代表人：陶軍

    5、注冊(cè)資本：15,000萬(wàn)元

    6、經(jīng)營(yíng)范圍：互聯(lián)網(wǎng)金融；經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)，涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng)；信息咨詢(xún)（不含限制項(xiàng)目）；網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)上提供服務(wù)；網(wǎng)上貿(mào)易、網(wǎng)上咨詢(xún)、網(wǎng)上拍賣(mài)；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；投資管理；投資咨詢(xún)；投資顧問(wèn)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）。

    7、各方出資額、出資方式及持股比例（單位：萬(wàn)元）

四、協(xié)議的重要事項(xiàng)

    1、發(fā)起人股東均以貨幣形式出資，除深圳市金桔創(chuàng)盈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)購(gòu)的股份在領(lǐng)取公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起5年內(nèi)繳足，其余發(fā)起人股東均須在公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記前繳足認(rèn)購(gòu)股本。

    2、鵬鼎創(chuàng)盈公司設(shè)立后，各發(fā)起人不再增設(shè)、經(jīng)營(yíng)或投資與鵬鼎創(chuàng)盈公司實(shí)際所經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他項(xiàng)目與業(yè)務(wù)。

    3、本協(xié)議自全體發(fā)起人或其授權(quán)代表簽章之日起生效。

五、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

    通過(guò)本次參股投資，將有利于公司充分利用該互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)為公司上下游客戶(hù)提供增值服務(wù)，使得上下游客戶(hù)與公司共同成長(zhǎng)，鞏固公司在產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位。同時(shí)，公司也看好互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景，未來(lái)能夠?yàn)楣編?lái)相關(guān)的投資收益。而本次參股投資的股東涉及多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域，其上下游客戶(hù)資源也為鵬鼎創(chuàng)盈公司提供大量的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，為鵬鼎創(chuàng)盈公司的未來(lái)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    本次對(duì)外投資資金來(lái)源為公司自籌資金，且金額較小，不會(huì)影響公司目前的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

    因鵬鼎創(chuàng)盈公司尚處于設(shè)立階段，且公司投資額和投資占比較低，預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響較小。

六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

    由于目標(biāo)公司定位于互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，有別于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司及所參股的其他股東對(duì)于新的經(jīng)營(yíng)模式的經(jīng)驗(yàn)不足，存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。目前互聯(lián)網(wǎng)金融屬于新興行業(yè)，存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。

    應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施：通過(guò)多種渠道引進(jìn)專(zhuān)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融人才，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。關(guān)注國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和政策指引的變化并嚴(yán)格遵守。

七、備查文件 
《發(fā)起人協(xié)議》

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 
董事會(huì) 
2014年6月4日